السياسة التحقق في الغسل والأهلية لمكافحة الغسل
استعراض أخيرا: 2026-06-19
وهذه الدليل هو موقع مستقل للمعلومات عن 1xBet الذي يتضمن الرقابة المرتبطة، وتتمثل الرخسة المسمىة إلى المشغول، وليس من نشر الدليل، وليس يعني أنه يسمح للزعبة في كل بلد، ولا يجب أن تستفيد الأحكام المحلية المتعلقة بالسن والوصول والترخيص، ولا يزال تلبية. وموظفين الخارجين تتعاملون التسجيلات والدفعات والتحققيات الهوية والقيود الحسابية وفقا للأخير الاحتياجات.
النطاق
وهذه الصفحة من الدليل 1xBet في جميع أنحاء العالم توصف احتياجات مكافحة غسل الأموال وعناصر الخدمات التي صدرتها الموظفين للقراءة في جميع أنحاء العالم، وهذه الدليل الدولي المستقلة للإعلام لا يقبول الدخولات أو صناديق الدخول، أو أداء التحقق أو اتخاذ قرارات الامتثال، ولا تسليم الموظف الذي يقدم حسابك مسؤول عن التفتيشات والأنظمة المنطبقة، ولا تسليم هوية أو وثائق مالية إلى هذه الموقع المعلومات.
هدف الدراسة الثانية
ويتضمن غسل الأموال مخفط أصل أو ملكية الأموال بصورة جريمة، بما في ذلك من خلال حركة أو تحويل الأصول، وضحت المساهمة تدابير لمنع غسل الأموال والتمويل الإرهابي، بما في ذلك رصد نشاط المشكّر والتقارير للسلطات الملائمة.
ويمكن للتحقق عند افتتاح حساب ثم أثناء استخدامها، ويوضح المانحين النُهج القائمة على المخاطر المرتبطة بالمعيار والأنشطة، ولم يثبت الدراسة الكاملة السابقة أنه سيسأل أكثر أدلة.
التحقق من الحرف والعناصر
وتشمل الفرع KYC رؤون الوثائق الهوية، والثواث عن نظام الدفع والثواث الأخيرة للعناية المنزلية الحالية. ولا بد أن تكون معلومات الهوية وفقا للمصدر المسجل، ولا تبين دليل العناصر لا تكون من ثلاثة أشهر. ويتضمن أمثلة بيانات الوثائق والمصرفية، حسب الاحتياجات الوثائق المتعلقة بالعمليات.
ويمكن للمساهمة أن تطلب أدلة إضافية، مثل صورة اللعباء الذين يستخدمون وثائق هوية وثائق الثمثة أو دليل الأموال. إذا استخدام حساب من العالم، تتبع التعليمات الحالية المبينة في حسابكم الخاصة. يجب أن تكون الصورة الأصلية ومقررها وغير تغيرها؛ وينبغي أن تصلح على القدرة عن طريق الدعم بدلا من المخفيفة.
مصدر الأموال والثواث للدفع
وتوضح المعلومات عن مصدر الأموال أين تتصل من المال المستخدمة لتلك المعاملة، يتصل بكيفية الحصول على الموارد المالية العامة للأحد، وهذا هي دراسة مختلفة، ويمكن للأدلة المطلوبة أن تتوقف على الأنشطة التي تستعرضها.
وتوفر معلومات إلا إذا طلبا من خلال عملية تحققية. أبدا أبدا أن تقاسم رقم دفعك أو كلمة الحساب أو رقم التحقيق مرة. إذا كان التعليمات الخاصة بالتفاصيل المدفوعية تتعارض على طلب الوثيقة، تسأل فريق الدعم المؤكد الذي يحتاج فيه قبل إزالة شيئاً.
الرصد والقيود
ويصف المساهمة التفتيش للمعاملات غير العادية والمعلومات الهوية وقائمة الرقابة ذات الصلة، ويمكن أن تؤدي الأنشطة المرحلة إلى أسئلة إضافية أو الحدود أو الحسابات والصناديق المعقولة، مع الإبلاغ إذا كان ضرورة، ولا يمكن إيجاد بعض التفاصيل عن التحقيق، ولا يمكن هذا الدليل أن يستطيع القضاء على المعاشرات أو أن يُنبِّح كم ستبقى النظر معينة.
ولا تتبادل المعاملات أو استخدام هويات الشخص الأخرى أو فتح حساب استبدال للتجنب من استعراضها، ولا تستغرق إحالات المعاملات ذات الصلة ورد على نحو ملائم بناء على طلب المشاركة، ولا يُذكر على هذه الصفحة فترة تجهيز المدفوعات المضمونة.
التسجيل والمساعدة
ويصف المانحين أنشطة تسجيل المعلومات والتحقق، وحفظ الاحتفاظ والسجلات يحكم من مسؤولية المشغول وسياسات الخاصة؛ ولا يقتضي إزالة حساب الزبائن دائما حذف أي محضر الامتثال فوريا.
وللاستعراض المستمر، استخدام مهمة الدعم المتاحة من حساب مؤكد، كتب إشارات الحسابات وتوفيرها واضحة، واحتفاظ نسخة من الرسالة، واتصال المؤسسة المالية منفصلة إذا كانت وقفت وثائق المدفوعات.
المرجع الرسمي
انظر المادة 1xBet KYC والتحقق، و 1xBet AML، تلك المصادر ينبغي استعراض في 19 حزيران/يونيه 2026. وينبغي تحقق الشروط التي تطبق على القراء في العالم ضد الخدمة الفعلية التي تستخدم.